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第二屆董事會第八次會議決議公告

發布時間:2018-04-23 15:15:00 點擊次數:

證券簡稱:恒均科技      證券代碼:430748     主辦券商:華安證券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導  性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議于2018419日在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于201849日以書面通知方式發出。公司現有董事7人,實際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議議案及表決情況

會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案:

(一)審議通過了《關于公司2017年度總經理工作報告的議案》;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(二)審議通過了《關于公司2017年度董事會工作報告的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(三)審議通過了《關于公司2017年年度報告及年報摘要的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(四)審議通過了《關于公司2017年度財務決算報告的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0 票回避。

(五)審議通過了《關于公司2018年財務預算方案的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(六)審議通過了《關于公司預計2018年度日常性關聯交易的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

議案內容:根據公司2017年度業務發展及經營情況,2018年公司預計向關聯方蕪湖市均龍商貿有限公司購買原材料,交易金額預計為 2,000 萬元;2018年公司預計與公司實際控制人、董事長徐均生發生資金拆借(公司接受資助) ,交易金額預計為 2,000 萬元,該筆款項為無息借款;2018年公司預計與關聯方蕪湖勁松投資管理有限公司發生資金拆借(公司接受資助),交易金額預計為5,000萬元,該筆款項為無息借款。

蕪湖市均龍商貿有限公司法定代表人為公司董事、董事會秘書丁邦順,蕪湖勁松投資管理有限公司法定代表人為公司控股股東、實際控制人徐均生先生,故該議案涉及的關聯董事徐均生、丁邦順對該議案進行回避表決。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權,2票回避。

(七)審議通過了《關于公司續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年審計機構的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

議案內容:綜合考慮瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)的審計質量、服務水平等情況,公司擬續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構,聘期一年。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(八)審議通過《關于公司2018年度高級管理人員薪酬方案的議案》;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(九)審議通過了《關于公司批準報出審計報告的議案》;

議案內容:董事會批準報出瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具瑞華審字〔201831110005號《審計報告》。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(十)審議通過了《關于公司2017年度利潤分配方案的議案》并提請公司2017年年度股東大會審議;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(十一)審議通過了《關于會計政策變更的議案》;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(十二)審議通過了《關于動力電池電極高密度鎳帶研發及產業化建設項目的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(十三)審議通過了《關于追認公司2017年偶發性關聯交易的議案》;

議案內容:為滿足公司生產經營的需要,緩解公司流動資金的壓力,公司向安徽繁昌建信村鎮銀行借款人民幣 500.00萬元,關聯方安徽荻港港口物流股份有限公司為公司借款提供擔保, 鑒于安徽荻港港口物流股份有限公司曾是公司參股公司(2017622日,公司召開第二屆董事會第五次會議,審議通過了關于出讓公司持有的荻港港口18%股份,具體內容詳見公司于2017 6 26 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上發布的《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司出售資產的公告》(公告編號:2017-20)),本次安徽荻港港口物流股份有限公司為公司借款提供擔保構成關聯擔保,現對本次偶發性關聯擔保進行補充確認。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(十四)審議通過了《關于提議召開安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2017年年度股東大會的議案》

議案內容:同意于2018518日召開安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2017年年度股東大會。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

三、備查文件:

(一)《2017年年度報告及年報摘要》;

(二)2017年度總經理工作報告》;

(三)《2017年度董事會工作報告》;

(四)《2017年度財務決算報告》;

(五)《2018年度財務預算方案》;

(六)《2017年度財務報表及審計報告》;

(七)《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

                                       董事會

2018423

 

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